Diseño de un marco de referencia para el rastreo de clientes específicos de Bitcoin y otras criptomonedas en casos de delito.

Abstract

Esta investigación tiene como fin primordial establecer la creación de una metodología de mejores prácticas para que agencias policiacas, investigativas y gubernamentales puedan comprender el uso del Bitcoin (criptomoneda) y la forma correcta de rastrear estas transacciones, para así poder auditar e incluso reaccionar ante estas transacciones anómalas que algunas personas utilizan para cometer delitos. Actualmente, existen conocimientos y técnicas para detectar el uso indebido de las criptomonedas, pero no existen manuales (hasta donde se pueda corroborar) que las agencias puedan utilizar paso a paso para verificar en caso de que se sospeche de un delito de esta naturaleza. La creación de un manual explicativo viene a llenar este vacío, de tal manera que estas agencias tengan una ventaja ante los cibercriminales, cada vez más especializados en temas de tecnología.